В Ленобласти задержали теневых банкиров с почти 48 млн рублей
Во Всеволожском районе задержали теневых банкиров, которые заработали на обмане почти 48 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
В Северной столице стражи правопорядка задержали 31-летнего и 38-летнюю теневых банкиров, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Предварительно, злоумышленник регистрировал на свое имя юрлицо с широким спектром заявленных видов деятельности: от торговли лесоматериалами до фотографа. Возможно, что на имя подконтрольных ему лиц он открыл несколько ИП и фирм-«однодневок».
На должность бухгалтера злоумышленник поставил свою подругу. Офисы были открыты в Кудрово и деревне Кальтино.
Так, по предварительным данным, в период с сентября 2022 года по июль 2023 года задержанные предоставляли юрлицам услуги по переводу и снятию денег без регистрации и лицензии.
Деньги выводились с данных расчетных счетов на банковские карты подконтрольных лиц и предприятия под видом списания средств за «оказанные услуги».
В итоге злодеи получили, предварительно, почти 48 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Ранее Neva.Today сообщала, что в Северной столице сотрудники полиции прекратили организацию теневой банковской деятельности. Мужчина за комиссию переводил и обналичивал деньги «клиентов», наняв для этого сотрудников и арендовав офис. Ему избрали меру пресечения.