ЦБ РФ усилит борьбу с дропперами «второго уровня»
В ЦБ РФ решили взяться за дропперов «второго уровня», то есть тех, на чьи счета в итоге переводятся средства, похищенные мошенническим путем, сообщает РБК со ссылкой на главу департамента информационной безопасности Центробанка Вадима Уварова.
«ЦБ, Росфинмониторинг и банки планируют запустить платформу обмена информацией о клиентах-физлицах, заподозренных в дропперстве. Обсуждается наделение банков правом отказывать в приеме на обслуживание лицам из базы», - говорится в публикации.
Сообщается также об обсуждении возможности предоставления банкам права отказывать в приеме на обслуживание оказавшимся в базе лицам.
По словам Уварова, в базу планируется включать именно дропперов «второго уровня».
Напомним, согласно данным ЦБ, дропперами становятся ежемесячно до 80 тысяч россиян и иностранцев.