Обвиняемая в махинациях блогер Битмама дала показания на партнеров
Блогер Валерия Федякина (Битмама), которую обвиняют в хищении 2,2 млрд рублей, дала признательные показания и заявила, что сама является жертвой партнеров, сообщает «Коммерсант».
По ее словам, Партнеры опустошили кассу компании «БитмамаФинанс» на сумму более 40 млн долларов и подставили ее, усадив на скамью подсудимых.
Подсудимая рассказала, что в апреле 2023 года экс-сотрудница Дарья Браткова познакомила ее с предпринимателями Варгамом Степаняном и Гагиком Гулакяном, которые просили помочь в перемещении средств для покупки российского золота в ОАЭ. Браткова, занимаясь криптовалютами, не могла полностью покрыть необходимые объемы денег.
Предприниматели заявили Федякиной, что их деятельность финансирует основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян. Степанян перераспределял средства средства в ОАЭ для оплаты заказов товаров для поставок в Россию и реализации в Москве. Часть средств направлась на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности одного из банков Карапетяна.
После нескольких обменов дирхамов на российскую валюту в размере от 300 до 500 млн рублей предприниматели предложили Федякиной партнерство с общей кассой и офисом в бизнес-центре «Звезды Арбата».
Подсудимая утверждает, что бизнесмены обещали ей «золотые горы», если она «максимально нарастить объемы переводимых денег» и станет монополистом в данной области. Сначала сделки проходили без проблем, однако вскоре начались проблемы с выплатами со стороны партнеров.
Партнеры утверждали, что вложили деньги в «долгие инвестиции» и со временем возвращали деньги в кассу, но к сентябрю 2023 года бизнесмены начали брать деньги из кассы в ОАЭ утром, а в РФ пополняли ее частично вечером. Так, с 6 по 12 сентября они опустошили кассу на 40,6 млн долларов.
Суд в Москве заблокировал активы Федякиной по делу о мошенничестве на 2,2 млрд рублей. Ее обвиняют в обмане клиентов обещаниями высокодоходных операций с криптовалютами и международных переводов. При этом Федякина вину не признала.