Петербуржцам показали критерии для блокировки банковских переводов

Петербуржцам рассказали, при каких обстоятельствах банк может заблокировать переводы. Центробанк расширил перечень оснований.

Центробанк расширил список оснований для блокировки банковский переводов, передает Петербургский дневник со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Петербурга.

Оказалось, что теперь перевод может быть заморожен если клиент осуществляет перевод через интернет-провайдера, к которому он не обращался до этого.

Также подозрения вызывают попытки использовать во время перевода средств приложение, которые скрывает сессионные данные. Речь идет о временной информации о действиях пользователя. Отметим, что заблокировать перевод денег могут, если человек поменял сим-карту, однако банк во время перевода еще не подтвердил, что номер принадлежит именно этому клиенту.

Более того, вопросы могут возникнуть и к переводу денег на цифровую карту в размере, превышающем 100 тыс. рублей в течение 24 часов после проведения перевода этой суммы. Также банк может заблокировать перевод, если клиент переводит крупную сумму между своими счетами, а потом отправляет деньги третьему лицу.