Брянцам рассказали, из-за чего банки блокируют переводы

Банки могут блокировать денежные переводы клиентов, если операции выглядят нетипичными. Кредитные организации обращают внимание на необычный объем перевода, время, место, устройство, с которого проводится операция, а также частоту и получателя средств, сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста.

Адвокат Дмитрий Пашин отметил, что если клиент, который раньше переводил не более 20 тысяч рублей, пытается перевести миллион, банк сочтет такую операцию подозрительной. Точные критерии оценки отличаются у каждого банка и не раскрываются публично.

Таким образом, клиенты должны быть готовы к блокировкам, если их действия существенно отличаются от обычных финансовых операций. Это сделано для предотвращения мошенничества и контроля за финансовыми потоками.

Фото: РИА «Стрела»