Токаев потребовал ужесточить надзор после переводов банка более 7 трлн тенге

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал от профильных органов ужесточить надзор за незаконными операциями банков после выявленного случая перевода значительных средств из сопредельной страны. По словам главы государства, одна из финансовых организаций оказалась вовлечена в транзакции, общая сумма которых превышает 7 трлн тенге (порядка $14 млрд).

На совещании в Агентстве финансового мониторинга республики Токаев привёл доклад руководства агентства и прокомментировал масштабы выявленных переводов. «Председатель агентства Жанат Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году "перегнали" более 7 трлн тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт», — сказал Токаев.

Президент отметил, что мошеннические финансовые схемы остаются распространёнными, и призвал к скоординированным действиям регуляторов. Он подчеркнул, что подобных фактов по-прежнему немало, и призвал агентство совместно с финрегуляторами усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков. Токаев также обратил внимание на последствия для социальной сферы и констатировал: «Как я уже сказал, до социальной сферы добрались. Объёмы злоупотреблений, прямо говоря, краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания».

Требование президента предполагает ужесточение мониторинга трансграничных переводов и координацию между Агентством финансового мониторинга и финансовыми регуляторами республики. Ожидается, что контрольные меры будут направлены на пресечение нелегальных потоков и повышение прозрачности операций коммерческих банков.