Стоп-слова для банка: перевод могут заблокировать при ошибке в комментарии

Юрист Александр Хаминский рассказал, какие слова могут насторожить банк при денежном переводе.

В банковских приложениях при переводе можно оставить комментарий, однако, если ошибиться в сообщении, то банк может заблокировать перевод. О том, какие слова не стоит писать при денежном переводе, рассказал юрист Александр Хаминский.

Банки обязаны следить за переводами, чтобы не допустить незаконную легализацию доходов. Чаще всего переводы блокируют, потому что хозяину банковской карты поступают на личный счет деньги за услуги, но эти средства уходят из-под налогообложения.

«В стоп-лист комментариев получателю должны войти такие слова как оплата услуг, оплата за товар, заказ, аренду и любые другие, которые позволят трактовать ваш перевод, как коммерческий», - рассказала агентству «Прайм» Хаминский.

Юрист посоветовал при переводе с карты на карту ничего не писать в поле «сообщение получателю».