В Петербурге организаторы подпольного банка заработали 38,5 миллионов рублей

Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность подпольного банка. Через теневых банкиров прошло минимум 250 млн рублей.

По данным следствия, три жительницы Северной столицы в возрасте 48-55 лет выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре. Женщины проводили сомнительные транзакции, координировали движение денег через подконтрольные юридические лица и оказывали финансовые услуги компаниям, которые хотели снизить налоговые обязательства.

С 2022 по 2025 год банкиры заработали на преступной схеме около 38,5 млн рублей. Злоумышленники брали за свои услуги 15%, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Оперативники провели 21 обыск: в 18 жилых и трех офисных помещениях. Двух фигуранток задержали. В отношении третьей злоумышленницы решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Neva.Today сообщала, что в Невском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело после обнаружения подпольного казино.