Дело предпринимателя Портнягина об отмывании денег направили в суд
В суд направили уголовное дело об отмывании денег в отношении предпринимателя Дмитрия Портнягина, его супруги Екатерины и их сообщника. Об этом 3 апреля сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении блогера Дмитрия Портнягина, его супруги и их соучастника. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в легализации денежных средств и даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 174.1, п. «б» ч. 4 ст. 291)», — рассказала Петренко.
Уточняется, что дело было передано в суд для рассмотрения. Кроме того, оперативники добились возмещения ущерба в сумме свыше 186 млн рублей, в связи с чем производство по эпизоду, связанному с неуплатой налогов, было прекращено.
Портнягин был задержан в Ростове-на-Дону по делу о неуплате налогов 12 апреля 2024 года. Перед этим в принадлежащих предпринимателю помещениях бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia прошли обыски и следственные мероприятия.
По данным следствия, Портнягин уклонился от уплаты налога на сумму более 124 млн рублей с 2018 по 2020 год. Кроме того, в дальнейшем он совершал финансовые операции с полученными незаконно деньгами, переведя на счета третьих юридических лиц более 91 млн рублей.