Cumhuriyet: Анкара задержала 30 человек по делу об отмывании денег

Прокуратура Анкары выдала ордера на арест лидера "Сулейманджилар" Алихана Куриша и 48 человек за отмывание денег. Операция охватила 17 регионах Турции, включая Анкару и Анталью. Обыски 123 адресов выявили переводы на 100 млрд лир за границу.

Прокуратурой Анкары были выданы ордера на задержание известного бизнесмена и руководителя религиозной группы "Сулейманджилар" Алихана Куриша, а также ещё 48 человек. Эти меры приняты в рамках расследования дела, связанного с их предполагаемой преступной деятельностью, включая отмывание финансовых средств. Как сообщает газета Cumhuriyet, уже начало проводиться задержание подозреваемых.

Согласно данным издания, операция по задержанию проходит в 17 регионах Турции, таких как Анкара и Анталья, и на данный момент арестованы 30 человек. В процессе обысков обратились к 123 адресам, включая места проживания подозреваемых и регистрационные адреса 33 компаний, принадлежащих общине. Были обнаружены значительные денежные переводы, происхождение которых не установлено. Выяснилось, что около 100 миллиардов турецких лир были переведены заграницу. В результате в компании внедрены внешние управляющие.

"Сулейманджилар" представлена как влиятельная религиозная община в Турции, образованная в середине XX века. Она располагает значительными финансовыми ресурсами как внутри страны, так и за её пределами, включая курсы по изучению Корана.