МММ на новый лад. Криптокороль признал, что его фонд на миллионы был фейком

Самопровозглашенный криптокороль Эйден Плетерски признал, что фонда на $300 миллионов (24 млрд руб.) никогда не существовало. Аудиозапись встречи 2022 года прозвучала в суде Торонто по делу о мошенничестве, где обвинение завершило представление доказательств.

Что услышали инвесторы

На записи июня 2022 года Плетерски беседует с инвесторами и адвокатом. Когда собеседники спрашивают о $300 миллионах, он подтверждает: «Их никогда не существовало». На вопрос, как такие суммы появлялись на экранах и в документах, Плетерски отвечает, что счет был ненастоящим.

За несколько недель до встречи он показывал клиентам скриншоты и видео торгового счета на платформе FXChoice, где значился баланс свыше $311 миллионов. Однако, по словам бывшего офицера полиции Дарема Криса Уинна, Плетерски признался, что не владел и не оперировал такими деньгами.

«Он, по сути, сказал нам, что вообще не торговал на эти деньги и что это финансовая пирамида», — заявил Уинн, который вложил лично и через холдинговую компанию $450 тысяч, но смог вернуть 330 тысяч.

На записи инвесторы говорят о недоверии и возможном тюремном сроке. Они предлагают продать активы, передать их подконтрольной им компании и торговать под надзором, чтобы вернуть деньги. Один из собеседников предупреждает, что действия Плетерски разрушат жизни обычных людей, которые заложили жилье или взяли кредиты. А тот отвечает, что не собирается скрываться: «Если бы у меня был злой умысел, я бы сейчас не сидел перед вами, а давно улетел. Но я сижу здесь и пытаюсь все исправить».

Новые вкладчики

Ранее инвестор и бывший друг обвиняемого Митчелл Лернинг рассказал, что в июне 2022 года приехал в особняк Плетерски в Берлингтоне, Онтарио, в поисках доказательств наличия денег. Получив доступ к компьютеру, он обнаружил письмо FXChoice, из которого следовало, что аккаунт Плетерски удалили.

По словам Лернинга, тогда Плетерски признался, что потерял деньги на торгах годом ранее, а затем расплачивался с клиентами средствами новых инвесторов. Встреча, запись которой представили суду, прошла примерно через неделю после этого разговора.

Судебно-бухгалтерский эксперт Комиссии по ценным бумагам Онтарио Альберт Чиорма представил аудит финансов обвиняемого. По его данным, инвесторы передали Плетерски более 36,3 миллиона долларов, однако на FXChoice не поступил ни один цент. Вместо инвестиций деньги уходили на личные расходы. Около $5,6 миллиона он потратил на роскошные автомобили, остальное — на кредитные карты, путешествия и частные самолеты, а также на охрану. Почти $3,7 миллиона передал родителям.

Что будет дальше

Плетерски самостоятельно защищается в суде и не признал вину в мошенничестве на сумму свыше $5000. Обвинение в отмывании денег прокуратура ранее сняла.

Судья Шон Накацуру спросил, будет ли обвиняемый вызывать свидетелей или давать показания в свою защиту. «Нет, ваша честь, у меня нет для этого юридических знаний, — ответил Плетерски. — Я не знаю, что спрашивать или говорить».

Заключительные заявления сторон и напутственное слово судьи присяжным ожидаются завтра. Плетерски пока остается обвиняемым: окончательный вердикт суд еще не вынес.